El Departamento del Tesoro impuso sanciones económicas a ocho empresas mexicanas por estafar a estadounidenses propietarios de viviendas de tiempo compartido en beneficio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En destinos turísticos como Puerto Vallarta, el CJNG se ha implicado mucho en el fraude de viviendas multipropiedad, que con frecuencia apunta a ciudadanos estadounidenses. Este delito, que puede estafar a las víctimas quitándoles los ahorros de toda una vida, genera otra importante fuente de ingresos de ese cártel, que trafica parte del fentanilo que ingresa a Estados Unidos. La mayoría de estafados suelen ser personas mayores.

Según el Departamento del Tesoro, uno de los fraudes consiste en decir a los dueños de propiedades de tiempo compartido que tienen a potenciales compradores o hacerles ofertas de compra no solicitadas, y en cuanto las aceptan les piden un pago por adelantado de impuestos, asegurándoles que se los devolverán cuando cierren la operación. Tras efectuar varios pagos, los propietarios se dan cuenta de que las ofertas eran ficticias y que han perdido el dinero.

Las ocho compañías mexicanas sancionadas se definen como empresas de servicios financieros o inmobiliarias: Se trata de Servicios Administrativos Fordtwoo, Integracion Badeva, JM Providers Office, Promotora Vallarta One y Recservi; además, Corporativo Title I, Corporativo TS Business Inc y TS Business Corporativo, radicadas en Guadalajara. El Tesoro acusa a Servicios Administrativos Fordtwoo de haber realizado pagos directos a miembros del CJNG. Cinco de ellas tienen su sede en Puerto Vallarta o cerca de esta ciudad, un bastión estratégico del CJNG para el narcotráfico y otras actividades ilícitas, contra el que la Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha tomado medidas en el pasado, especialmente contra personas vinculadas a clubes nocturnos, bares y restaurantes.

Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones en bienes de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.

EL DATO

Las ocho compañías son sancionadas por ser propiedad, estar controladas o dirigidas por el CJNG o bien por haber actuado en nombre de este grupo, directa o indirectamente, según el Departamento del Tesoro.