El Gobierno Federal y la Fiscalía de Nueva York demandaron a la financiera MoneyGram, una de las compañías líderes en el envío de remesas, acusándola de prácticas abusivas hacia sus clientes, generalmente inmigrantes que envían dinero a sus familiares en otros países.

Según la demanda, MoneyGram, que ha tenido numerosos problemas con la justicia en los últimos años, habría violado sistemáticamente las leyes de protección al consumidor al no entregar a tiempo sus remesas en el extranjero, y por no ayudarles subsanando los errores.

Asimismo, se acusa a MoneyGram de mantener las transferencias en un limbo una vez hacía las revisiones antifraude, con lo que sus clientes se quedaban con las manos vacías durante días o semanas hasta que se completaban las remesas o los reembolsos solicitados por el emisor.